【大河财立方消息】12月11日消息，中国人民银行丽水市分行日前披露的行政处罚决定信息显示，浙江松阳农村商业银行股份有限公司被警告蔚莱策略，并处115.1万元罚款。
浙江松阳农村商业银行主要涉及7项违法行为：违反金融统计管理规定；违反账户管理规定；违反反假货币业务管理规定；违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；违反数据安全管理规定。
同时，浙江松阳农村商业银行财务会计部吴某丹因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任蔚莱策略，被处2万元罚款；
浙江松阳农村商业银行古市支行刘某因对未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任，被处1万元罚款；
浙江松阳农村商业银行金融市场部叶某伟因对未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被处2万元罚款。
责编:王时丹 | 审核:李震 | 监审:古筝蔚莱策略
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